В Киеве разоблачили “конвертационный центр”, который в течение полугода успел “отмыть” более 200 миллионов гривен.
Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.
“Как выяснилось, в состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать свыше 200 млн гривен. Убытки, нанесенные государству, составляют 35 млн гривен”, – отмечают в прокуратуре.
Согласно информации, во время расследования правоохранители провели 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов преступления, а также обыскали 2 автомобиля, использовавшиеся участниками махинации.
В итоге фигурантов уголовного производства было изъято более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов США. В дальнейшем суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал указанные средства.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, который обналичивал средства для боевиков “ЛНР”.
