Кредитная задолженность “Укргаздобычи” перед “Дельта Банком” была оплачена средствами менее 10 вкладчиков банка, которые поручились за кредиты госкомпании.

Об этом пишут “Наші гроші” со ссылкой на “Судебную власть” и реестр судебных решений.

Как пишет издание, в частности, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга “Укргаздобычи” (УГД) перед “Дельта Банком” на сумму 79,87 млн грн.

В феврале 2015 г., когда УГД не расплатилась, со счета Лавриновича списали 12 млн грн.

30 апреля 2015 г. Лавринович отступил свои требования к УГД на сумму 12 млн грн. Андрею Морозу, который теперь подает судебные иски о взыскании долга с УГД. Также поручителем по задолженности “Укргаздобычи” был Александр Биланенко, на тот момент член совета Национального банка (назначен постановлением ВР весной 2014 г.).

Сколько “Дельта Банк” списал со счета Биланенко – неизвестно, говорится в сообщении.

Как пишет издание, пока установлены имена десяти человек, которые поручались по кредитам ПАО “Укргаздобыча”:

– Прибрежная Инна Петровна (13,50 млн грн.) – жена Сергея Побережного, члена правления “Укрсоцбанка”;

– Милявский Анатолий Яковлевич (50,5 млн грн.) – упоминается как член банды “Киселя”, криминальный авторитет по кличке “Макс”, “Фортуна”;

– Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн.) – бывшая и.о. главы и зампред правления “Дельта Банка” (2014 г.);

– Богуцкий Александр Андреевич (34 млн грн.) – директор-президент канала ICTV, директор телегруппы StarLightMedia;

– Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) – сын Андрей Астапов основал ООО “Астапов и партнеры”, предоставляет коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на “Скид Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД” из Кипра.

– Истоминов Сергей Викторович (46 млн грн.) – владеет ООО “Созвездие” с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник председателя правления ПАО “Черниговгаз”, контролирующие структуры Дмитрия Фирташа;

– Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) – в 2013 г. был зампредседателя правления “Кредитпромбанка”, перед ликвидацией владельцем банка числился Николай Лагун, которому принадлежал “Дельта Банк”;

– Шаповалов Игорь Анатольевич (40,5 млн грн.) – так зовут сына экс-замглавы Национального банка Анатолия Шаповалова (2005-2010 гг). В свое время Шаповалова-старшего подозревали в валютных махинациях в НБУ и содействию рефинансированию определенных банков за денежное вознаграждение.

– Мороз Андрей Викторович (12 млн грн.) – право требования получил 30 апреля 2015 г. от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002-2005 гг.; 2006-2007 гг.; 2010-2013 гг.);

Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) – бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015 г.). Был директором Департамента валютного контроля и лицензирования НБУ (2005-2011 гг.), а также помощником Александра Буряка, народного депутата от Блока Виктора Ющенко “Наша Украина” в праламенте 4 созыва.

Напомним, в 2013 г. “Укргаздобыча” взяла кредит у “Дельта Банка” на 150 млн грн. под залог своих производственных запасов.

Осенью 2014 г., когда “Дельта Банк” признали проблемным, но еще до включения в список неплатежеспособных, он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам УГД.

В феврале 2015 г. “Дельта Банк” списал средства со счетов поручителей, которые взамен получили права кредиторов “Укргаздобычи”.

После введения в банк временной администрации в марте 2015 г. Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А “Дельта Банк” заявил, что после выявленных нарушений в мае 2015 г. вернул средства поручителями.

Но сами поручители сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на “неизвестные счета”, к которым они не имеют отношения.

Известно, что “Укргаздобыча” получила от поручителей иски о взыскании задолженности на более 200 млн грн.

Вместе с тем “Дельта Банк” так же претендует на взыскание средств с “Укргаздобычи”, указывая на то, что договоры с поручителями были признаны недействительными.

Однако 21 декабря 2015 г. банк проиграл апелляцию в иске о взыскании 214,11 млн грн. с “Укргаздобычи”.

В свою очередь “Укргаздобыча” претензии банка отрицает, ссылаясь на справку об отсутствии задолженности перед “Дельта Банком”, изданную в апреле 2015 г. после списания средств со счетов поручителей.

29 января Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего первого замглавы “Дельта Банка” Виталия Масюру.