Более 20 лет Испания сталкивается с присутствием в стране российской организованной преступности. Борьба с ней, по оценкам экспертов, идет с переменным успехом.

В Испании готовится очередной судебный процесс по делу представителей “русской мафии”, идет речь в аналитическом материале Deutsche Welle.

Перед судом города Пальма (Балеарские острова) в начале мая должны предстать гражданин РФ Александр Романов и его подельники.

Им вменяется в вину членство в организованной преступной группировке (ОПГ) и отмывание (путем вложения в недвижимость) в Испании денег, полученных от незаконной деятельности в России.

Та же судебная инстанция объявила в международный розыск по схожим обвинениям депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

И это лишь 2 эпизода из десятков дел, заведенных в стране в последние годы на россиян, подозреваемых в принадлежности к “русской мафии”.

Почему Испания?

Массовая миграция представителей российского криминалитета в Испанию началась с середины 1990-х гг. По словам журналиста Пабло Муньоса, автора изданной в 2012 г. книги “Слово вора”, посвященной “русской мафии”, кто-то из них пытался укрыться от криминальных разборок в России или от правоохранительных органов. Кто-то мечтал “красиво жить” у моря, а кто-то надеялся заняться в Испании бизнесом, отмыть добытые в России деньги.

В то время Испания переживала экономический кризис, напомнил адвокат Франсиско Рохас, неоднократно защищавший россиян в испанских судах. А посему, по словам адвоката, “любого иностранца с деньгами здесь встречали с распростертыми объятиями”. В отличие от других стран Евросоюза, в Испании в то время при покупке недвижимости или любой иной финансовой сделке не требовалось подтверждения источника происхождения денег.

Когда сотрудничают спецслужбы

Со своей стороны Пабло Муньос отметил, что начало борьбе с “русской мафией” было положено в 2001 г., когда по запросу России в Испании были арестованы лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин и его телохранитель Марат Полянский. Бандиты, на чьей совести не менее 38 убийств, по выражению Муньоса, “буквально купались в Испании в роскоши на награбленные в России деньги”.

С тех пор Испания, по словам адвоката Рохаса, выслала по запросам Москвы десятки подозреваемых. Так, в 2007 г. был экстрадирован проживавший в Аликанте Александр Маркин, обвиненный в убийстве в 2002 г. владельца фирмы-поставщика куриных окорочков “Оптифуд” Михаила Вюнша. А из курортной Марбельи были доставлены в 2008 году в РФ Александр Захаров и Мартин Бабакехян, в 2011 г. осужденные за организацию убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Калашов ответил за отмывание денег

По свидетельству Пабло Муньоса, высылка по запросу России – “самый простой способ борьбы с мафией”. Сложнее обстоят дела, когда испанским правоохранительным органам приходится самим заниматься разоблачением российских преступников. Журналист напомнил, что 15 лет назад в стране под давлением Евросоюза был усилен контроль над финансовыми потоками. Тогда же в поле зрения полиции попали некие выходцы из России, имевшие криминальное прошлое и занимавшиеся отмыванием капиталов на Пиренеях – вложением средств в недвижимость, легальный ресторанный и гостиничный бизнес.

В свою очередь адвокат Рохас напомнил, что в 2005 г. была проведена полицейская операция под кодовым названием “Оса”, в ходе которой было задержано более ста человек. Главным фигурантом дела стал вор в законе Захар Калашов (“Шакро Молодой”).

Он получил 8 лет тюрьмы за отмывание преступно нажитых капиталов и неуплату налогов. Был арестован в связи с этим делом и провел почти год в тюрьме и российский адвокат Александр Гофштейн, который впоследствии был оправдан судом, рассматривавшим дело Калашова, а ныне защищает Владислава Резника. Что касается самого Резника, то, по словам испанского юриста, он причастен к самому громкому в Испании делу о “русской мафии”, начало которому положила операция под кодовым названием “Тройка”.

“Птице-тройке” подрезали крылья

Как напомнили оба эксперта, в июне 2008 г. в ходе этой операции были арестованы криминальные авторитеты Леонид Христофоров, Александр Малышев, Геннадий Петров, Юрий Саликов, вор в законе Виталий Изгилов и другие. Лидером группы считался Петров. Ему приписывалось членство в Тамбовской ОПГ. В Испании Петров владел рядом компаний, и, как подозревают, отмыл десятки миллионов евро. К сожалению, отметил журналист Муньос, это дело сейчас пробуксовывает – его фигурантам удалось скрыться от испанского правосудия.

Между тем, представитель полиции Педро Креспо, назвал “откровенной глупостью” утверждения российских СМИ о том, что объявление в международный розыск депутата Резника объясняется политическими мотивами. По словам полицейского, в распоряжении следствия “имеются документы, свидетельствующие о том, что Резник поддерживал с группой Петрова в Испании тесные деловые отношения, осуществлял миллионные сделки”.

Россияне меняют нравы

Представитель полиции не скрывает, что правоохранительные органы Испании постоянно ведут наблюдение за деятельностью проживающих в стране россиян, подозреваемых в принадлежности к ОПГ. Он также утверждает, что “разоблачения и судебные процессы сделали свое дело”. Предполагаемые мафиози поменяли свой образ жизни. Они больше не сорят деньгами, не устраивают бурных сходок в дорогих ресторанах, чем, к примеру, отличался Калашов.

Со своей стороны адвокат Рохас и журналист Муньос также отметили, что россияне стали меньше демонстрировать в Испании свое богатство: поменяли Bentley и Jaguar на более скромные автомобили, окружили себя испанскими адвокатами. И отныне предпочитают оформлять фирмы и жилую недвижимость на подставных лиц. А чтобы лишний раз не привлекать внимание правоохранителей, регулярно платят все положенные налоги.

14 марта стало известно, что Испания объявила в международный розыск депутата Госдумы от “Единой России” Владислава Резника.

Ранее стало известно, что Путин хотел скупить землю в Испании с помощью босса “русской мафии” Геннадия Петрова.

Кроме того, испанская прокуратура утверждала, что глава Следкома РФ Александр Бастрыкин назначен мафией.

Напомним, 30 июня 2015 г. появилась информация о том, что прокуратура Испании расследует дело в отношении людей из ближайшего окружения Владимира Путина, в том числе вице-премьера, двух экс-министров и председателя совета директоров “Газпрома”, которые более 10 лет помогали деятельности одной из крупнейших российских преступных группировок в Испании.

3 июня 2015 г. стало известно, что в испанский суд направлено обвинительное заключение по делу Тамбовской организованной преступной группировки, где упоминается о предполагаемых связях “авторитетов” Геннадия Петрова и Александра Малышева с бывшими и действующими представителями российской власти.

23 октября 2015 г. стало известно, что испанская прокуратура требует 146 лет тюрьмы и 2,7 млрд евро штрафов для 27 лиц, обвиняемых по уголовному делу о “русской мафии” из оружения президента РФ Владимира Путина.