В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на своей странице в Facebook.
“С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров. Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно-конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков”, – говорится в сообщении.
Общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговики Винницкой области «накрыли» конвертационный центр с оборотом более 45,5 млн. грн
В результате семи проведенных обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тыс. долларов, почти 82 тыс. гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.
Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий на общую сумму 620 тысяч гривен.
На данный момент следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства о раскрытии банковской тайны по расчетным счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен.
