Сотрудники налоговой милиции Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертцентра, оборот средств в котором за два года составил свыше 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

“Установлено, что организаторы “конверта” получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД (субъектов хозяйственной деятельности – ред.), снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам – должностным лицам реального сектора экономики. Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 гг. составил свыше 2 млрд грн, вероятные потери бюджета – свыше 333 млн грн”, – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГФС отчитались о ликвидации конвертцентра, отмывшего свыше 420 млн грн

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановлений суда силовики провели 10 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов центра. По результатам обысков обнаружено и изъято $5 тыс., 359 печатей предприятий (8 – нерезидентов), 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы.

На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. грн наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили два крупных конвертцентра: с оборотом более 400 млн грн и более 1 млрд грн.