В Харькове и Киеве сотрудники СБУ пресекли деятельность веб-конвертцентра, через который перечислялись и переводились в наличность средства, использовавшиеся в том числе и для финансирования террористических организаций “ДНР/ЛНР”.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Организаторы “прокручивали” деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Сотрудники СБУ установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные средства, часть которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили на территории так называемых “ДНР/ЛНР” через РФ. Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 20 млн грн, почти $200 тыс. и более 120 тыс. евро. Сотрудники СБУ также обнаружили “черную бухгалтерию”, компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок”, – сказано в сообщении.
В СБУ отметили, что уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
В данный момент продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее в Луганской области разоблачили конвертцентр, через который финансировались террористы.
Также сообщалось, что СБУ раскрыла масштабную финансовую аферу с участием боевиков “ДНР/ЛНР”.
