СБУ ликвидировала деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 млн грн, работавшем в Днепропетровской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Сотрудники нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания “услуг” по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы “конверта” забирали от 4,5 до 11 %. В течение 2015-2016 гг. клиентами дельцов стали почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО”, – сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 370 млн грн
В СБУ отметили, что во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра были изъяты более 200 тыс. грн, бухгалтерская документация, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника.
Кроме того, сейчас проверяется причастность организаторов конвертцентра к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
“Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой сделке”, – добавили в СБУ.
Напомним, ранее в ГПУ сообщили о разоблачении действовавшей в двух областях “конвертационно-транзитной группы”.
Также стало известно, что в Киеве задержали начальника управления ГФС, который “крышевал” конвертцентр.
