Сотрудники Главной военной прокуратуры провели описание и арест имущества подозреваемого в отмывании денег бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Андрея Головача.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Расследование проводится по фактам незаконного возмещения НДС предприятиям (ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), находившихся под контролем преступной организации экс-чиновников Виктора Януковича, Николая Азарова, Александра Клименко на сумму более 3 млрд гривен.
Указанные следственные действия проведены на объектах недвижимости, которые были легализованы подозреваемым в том числе на членов его семьи.
Следователи описали и изъяли автопарк из шести автомобилей, оформленный на сына подозреваемого. Кроме того, следователями описано и арестовано коттеджный городок, который принадлежит на правах собственности родственникам подозреваемого, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды по улице Крещатик, которые также оформлены на семью экс-чиновника.
Общая стоимость описанного и арестованного имущества составляет почти 480 млн гривен, из которых 468 млн грн – объекты недвижимости, 10 млн грн – движимое имущество.
Напомним, военная прокуратура совместно с сотрудниками СБУ задержала и провела обыск у бывшего первого заместителя главы Государственной налоговой службы генерал-полковника Андрея Головача.
Позже сообщалось, что в мобильном телефоне бывшего первого заместителя главы Государственной налоговой службы Андрея Головача найден номер абонента с фамилией Плотницкий.
Абонент с фамилией Плотницкий, который был найден в телефонной книге бывшего первого заместителя главы Государственной налоговой службы Андрея Головача, оказался председателем Львовского апелляционного хозяйственного суда.