СБУ ликвидировала конвертцентр, к которому причастно руководство ГФС Мариуполя

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, к которому причастно руководство мариупольской фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 млн гривен незаконного дохода.

Как отметили в пресс-службе, проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2 млн 400 тыс. грн и 3 тыс. долларов, банковские карточки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Трех организаторов конвертационного центра задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн.