Сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан.
“В Донецкой области работники налоговой милиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен”, – отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн
По словам Билана, в состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра располагались в Киеве и Славянске Донецкой области.
Чиновник сообщил, что злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличный расчет без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ ликвидировала конвертцентр в Херсоне: изъято более 1 млн грн
Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.
“В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 млн гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности”, – уточнил заместитель главы ГФС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн
Расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), продолжается.
Билан подчеркнул, что с начала года налоговой милицией ГФС Украины ликвидированы 74 конвертационных центров, в бюджет возмещены почти 1,1 млдр гривен. Кроме того, арестованы почти 100 млн гривен наличных и безналичных денежных средств.
В Одессе в октябре разоблачили механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов.
Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала конвертцентр, к которому причастно руководство ГФС Мариуполя.