Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые документально оформляли покупку строительных материалов у предприятий – импортеров зарегистрированных на территории Киева и Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом в 600 млн грн

Указанные бестоварные операции проводились для формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра.

В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных компаний за якобы предоставленные услуги или купленные товары. После этого денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы одного из банков и, за вычетом 10-12 %, служивших вознаграждением за незаконные услуги, вместе с поддельными документами передавались заказчикам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ провела обыски в “КСГ Банке” по делу о хищении 386 млн грн

Отмечается, что общий объем проконвертированных денег составил 180 млн гривен, сумма нанесенного ущерба составляет около 30 млн грн. Установлены основные компании – выгодополучатели.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области десяти обысков было обнаружено и изъято более 1,9 млн гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, в том числе одного нерезидента, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.

зщ8з90

15823373 1408247002542619 3349587602475386999 n 1

15894450 1408246999209286 4315800962011694070 n 1

12 декабря сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины ликвидировали в Днепре конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики, государственной и коммунальной собственности и в течение 2015-2016 годов, конвертировав более 270 млн гривен.
21 ноября сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили деятельность конвертационного центра, который действовал в Краматорске, а также частично в Киевской области, финансируя боевиков.