В Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертационного центра.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

“В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что руководители указанного предприятия пользовались услугами транзитно-конвертационной группы для неправомерного формирования налогового кредита”, – отметил он.

По словам Билана, во время обыска в офисе компании были обнаружены и изъяты первичные документы, черновые записи, компьютерная техника, а также лотерейные билеты, скретч-карточки для пополнения счета мобильной связи и стартовые пакеты операторов мобильной связи на общую сумму свыше 5,6 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

64

11 января работниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 80 млн грн.
5 января сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
29 декабря сотрудники правоохранительных органов в Луганской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в 600 млн гривен.