Прокуратура Одесской области совместно с сотрудниками полиции и СБУ в рамках расследования “дела Курченко” установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом пишет “Интерфакс-Украина” со ссылкой на заявление прокурора Одесской области Олега Жученко.

По его словам, на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате в период работы данной схемы с 2012 по 2014 годы государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд грн.

Как отметил Жученко, реализовать данную схему бизнесмену Сергею Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели.

В настоящее время уже объявлено о подозрении в содействии действия по уклонению от уплаты налогов, подделке документов трем государственным инспекторам Одесской таможни.

Кроме того, сообщено о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, которые готовили поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов, и подавали их в таможенный орган.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество ООО, которое было специально приобретено для прикрытия преступных операций с нефтепродуктами, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

3 января 2017 года следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил повторное ходатайство ГПУ об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. 19 января решение суда о заключении под стражу бизнесмена Сергея Курченко вступило в законную силу.
4 января в ГПУ заявили, что решение Печерского райсуда о заочном аресте бизнесмена Сергея Курченко даст возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска.
4 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), избрав беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей.
28 декабря Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей беглого бизнесмена времен Януковича Сергея Курченко.
23 августа глава ГПУ Юрий Луценко сообщал, что экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли ущерб Украине на сумму в 198 млрд гривен.