Прокуратура Донецкой области совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали в Харькове мощный конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
“Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины”, – говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные.
В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15 % от проконвертированной суммы.
Отмечается, что таким образом в течении 2018-2019 годов проконвертовано болем 240 млн грн.
По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в г. Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс. грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
На данный момент досудебное расследование продолжается.
Фото: don.gp.gov.ua
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, с помощью которого переводились в наличные деньги украинских предприятий.
В августе в Киеве сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры № 10 прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 миллионов гривен.
В январе сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн грн.
