“Приватбанк” в своем иске о возмещении убытков, полученных в результате противоправных действий бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – раскрыл десятки активов олигархов в Соединенных Штатах Америки, купленных для “отмывания” денег.
Об этом в четверг, 6 июня, со ссылкой на журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях” сообщает “Радио Свобода”.
21 мая государственный “Приватбанк” обратился к Канцелярскому суду американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые, как считает банк, он получил в результате различных противоправных действий бывших владельцев банка – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, их приближенных лиц Мардехая Корфа, Хаима Шошета и Уриэла Лейбера, а также компаний, зарегистрированных в США. Всего в иске говорится об “отмывании денег” в течение почти 10 лет в общем объеме 470 млрд долл. – почти 13 годовых бюджетов Украины.
В исковом заявлении “Приватбанк” утверждает, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарными владельцами или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из “Приватбанка”.
Основанием для иска в американском суде является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению “Приватбанка”, организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Обнаружить эти схемы удалось благодаря анализу крединого портфеля банка и транзакций компаний, которым “Приватбанк” выдавал ссуды.
Выяснилось, что деньги, полученные из банка, перечислялись одним и тем же компаниям, которые “Приватбанк” называет “стиральными”. Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.
В целом речь идет о десятках активов: ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах.
К примеру, благодаря деньгам из “Приватбанка” одна из компаний – Optima Ventures – стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова “Приватбанк” обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за 34 млн долл. фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008.
One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) – приобретена за 86,3 млн долл. компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. По меньшей мере 36,1 млн долл. из этой суммы, как утверждается в иске, получены путем вывода средств из “Приватбанка”.
AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за 46,5 млн долл. компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010.
Фото: Google Maps
Отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за 9 млн долл. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере 2,4 млн долл. использовали для ремонта отеля.
Фото: media.cleveland.com
Башни Stemmons Towers, расположенные в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основанная 14 мая 2008 года. Около 7,6 млн долл. из суммы, которую заплатили за это сооружение, были получены из схемы вывода денег.
Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему незадействованный участок, расположены по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010.
PNC Plaza – тридцатиэтажный небоскреб в самом большом городе штата Кентукки, Луисвилле, расположен по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за 77 млн долл. фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010.
Фото: Google Maps
Huntington Building – 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенный по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 его приобрела за 18,5 млн долл. компания Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.
Фото: Crain’s Cleveland Business
Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) – крупнейший производитель и поставщик этого материала в Северо-Американской стальной промышленности – тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбером. Завод, согласно иску, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, потратив 188,1 млн долл.
Фото: felmantrading.com
Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
Фото: Google Maps
Фото: fplwv.com
Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
Фото: felmantrading.com
KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский, Боголюбов и Корф. Завод на 42 тыс. квадратных метров обошелся минимум в 20 млн долл.
Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.
Фото: Google Maps
Фото: ferrolux.com
Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо), принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, которая называется Halliwel Assets, Inc., и траст с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. По меньшей мере 4,5 млн долл., использованные при покупке завода, были, по мнению “ПриватБанка”, “отмытыми”.
Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami, Inc., которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.
Фото: YouTube
Кроме того, в начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за 43,5 млн долл.
Фото: Google Maps
Фото: coreysteel.com
Игорь Коломойский в комментарии BBC заявлял, что обвинения против него – “это все один большой фейк”.
“Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали”, – сказал олигарх.
Реакция бизнесменов Коломойского и Боголюбова на суммы, указанные в иске, пока не известна.
Ранее стали известны детали иска, который национализированный “ПриватБанк” подал в Канцелярский суд штата Делавэр 21 мая против бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
