Государственное бюро расследований совместно с Национальной полицией Украины и Генеральной прокуратурой проводят обыски в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

“Комментирую ситуацию с обысками в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области, которые сейчас проводим совместно с ГПУ и Нацполицией. Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие “услуги” свой процент”, – говорится в сообщении.

По словам Варченко, схема, в частности, заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам.

“Эти финансовые операции были “транзитными”, то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов”, – пояснила первый заместитель директора ГБР.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.

Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК. Обыски проводятся в рамках этого уголовного производства.

гбр

  • 26 июля Государственное бюро расследований провело 40 обысков по уголовному производству касательно закупок Министерством обороны военного имущества по завышенным ценам.