C воскресенья, 27 декабря, в Российской Федерации вступили в силу новые правила идентификации клиентов при обмене валюты на сумму, превышающую 15 тысяч рублей (чуть больше 200 долларов), в целях противодействия отмыванию доходов.

Как отмечается в сообщении Центробанка РФ, новое положение отменяет упрощенную идентификацию.

Отныне при обмене крупной суммы физическим лицам придется предоставлять не только паспорт, но и другие анкетные данные. Таким образом, операции по обмену валюты будут проводиться по полной идентификации клиента.

В то же время это не означает, что физическое лицо будет самостоятельно оформлять свои идентификационные данные, заполнять анкеты и опросные листы.

“При покупке или продаже валюты на сумму до 15 000 руб. идентификация клиента по-прежнему не нужна. Если сумма сделки больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк”, – разъяснял регулятор, заверив, что полученные данные будут храниться исключительно в кредитной организации.

Напомним, ранее руководство Центробанка Российской Федерации впервые обнародовало параметры шокового сценария дальнейшего развития экономики страны, согласно которым цены на нефть прогнозируются на уровне около 35 долларов за баррель.