Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.
По данным ведомства, мошенники действовали на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. Установлено, что “услугами” конвертационного центра пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно – горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.
“Общий объем незаконно проконвертированных средств в течение 2013-2015 годов составил более 5 млрд гривен”, – отметили в пресс-службе.
На основании определения суда в Днепропетровске и Харькове было проведено 30 обысков по месту расположения конвертцентра, по месту жительства фигурантов, а также в их автомобилях. В результате обысков было изъято 817,5 тыс. гривен, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Следствие продолжается.
Напомним, сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали действовавший на территории Киева и Киевской области конвертационный центр с оборотом в 288 млн гривен.