Национальный банк Украины потребовал от банков провести идентификацию своих клиентов в ближайшее время, без блокировки их карт.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.
“В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации”, – отмечается в сообщении.
Регулятор подчеркивает, что еще осенью 2014 года был принят закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.
“Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денежных средств”, – объяснили в НБУ.
Помимо этого, регулятор уточнил, что Национальный банк Украины просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.
“Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины траты определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег”, – сказано в сообщении.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Национальный банк Украины усложнил жизнь клиентам коммерческих банков — люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежная карточка заблокирована, причем на законных основаниях.
