Властями Виргинских островов в 1998 году был выдан ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca. Целью обыска был поиск документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Соответствующий ордер присутствует среди обнародованных документов панамской компании.

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, процедура обыска была проведена тогда же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Je Suis Panama: Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на скандал с офшорами

В ордере отмечается, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцом, Павлом Лазаренко и другими лицами.

d18fc68

 

ddb8afb 2

Ордер давал разрешение местным правоохранителям на обыск с применением силы при необходимости. В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Как сообщала в свое время Süddeutsche Zeitung, через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко за содействие газовой компании, главой которой она была.

Представитель Тимошенко в ответе на запрос издания отрицал любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она “никогда не пересылала нелегальные денлги Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам”.

СПРАВКА. 3 апреля немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование “Панамские документы”, в котором идет речь о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.