Полиция Лондона изъяла чеки на сумму $22 млн, которые связаны с российской преступной группировкой.
Об этом пишет Reuters.
Так, данная группировка использовала рынок фьючерсов Лондона для отмывания денег через две российские компании, швейцарскую фирму и инвестиционную группу на Британских Виргинских островах.
После четырех месяцев расследований полиция, после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег, изъяла четыре чека.
“Наше расследование указывает на то, что российская преступная группировка использовала Лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов криминальной прибыли”, – сказал представитель полиции.
Стоит отметить, что российский брокер был арестован в Лондоне 23 марта по подозрению в мошенничестве и был освобожден под залог до июля.
Больше деталей полиция не предоставила.
Ранее португальские полицейские совместно с сотрудниками Европола ликвидировали интернациональную преступную группировку, в которую в основном входили граждане РФ и которая занималась отмываем денег через футбольный сектор.
