В Главном следственном управлении ГПУ осуществляют досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по факту завладения должностными лицами “ПриватБанка” средствами в размере 19 млрд грн, выделенными НБУ на рефинансирование.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица “ПриватБанка” путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование финучреждения, применив специальную схему.

Стало известно, что должностные лица “ПриватБанка” 42 предприятиям, которые подконтрольны ООО “Агропромтехнология”; ООО “Альфатрейд”; ООО “Вегаторг”; ООО “Веста-компани”; ООО “Виалинт”; ООО “Виглон”; ООО “Виителла” и др., под залог имущественных прав на товар выдали кредитов в размере от 18 до 73 млн долл., которые, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: “TEAMTREND LIMITED”, “TRADE POINT AGRO LIMITED” , “COLLYER LIMITED”, “ROSSYAN INVESTING CORP”, “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD”, “MILBERT VENTURES INC.”. Сделки были заключены с целью якобы получения товаров. Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Кроме того, денежные средства до настоящего времени не возвращены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе задержали чиновников, присвоивших более 1 млн грн

Таким образом, должностные лица “ПриватБанка” не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения имеются достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42-мя резидентами Украины на шесть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch”.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО “Инкерия” заключен контракт с нерезидентом Украины: “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD”, на счет которого было осуществлено 100-процентную предоплату за сырую нефть. Счет компании “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD”, на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находится в “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N”.

В комментарии Finbalancе представители “ПриватБанка” сообщили, что информация (даже о самой возможности “вывода” рефинансирования НБУ) “не профессиональная и не соответствует действительности”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве задержали сотрудника “ПриватБанка”, работавшего в конвертационном центре

“В ситуации политического кризиса и военных действий на востоке Украины ликвидная позиция банка естественно ухудшилась, наблюдался значительный дефицит средств на корсчетах, связанный со снижением объемов средств на счетах физических и юридических лиц, который “ПриватБанк” в полном объеме смог компенсировать за счет собственных средств и предоставленного НБУ рефинансирования (по опубликованным НБУ данным, рефинансированием были оплачены только 0,38 грн с каждой гривны, которые были сняты, в отличие от государственных и некоторых коммерческих банков). То есть выводить просто нечего было”, – пояснили в банке.

Кроме того, в “ПриватБанке” объяснили, что, согласно требованиям НБУ, средства были использованы только для покрытия оттоков средств физических лиц.

“Банк собственными средствами закрыл 62 % оттока средств физических лиц в счет погашения кредитного портфеля (35,6 млрд грн) и сворачивания операций на межбанковском рынке. Стоит отметить, что средневзвешенная процентная ставка по кредитам рефинансирования НБУ составляет 22,1 %, что выше средневзвешенной процентной ставки по депозитам физических лиц. Таким образом, можно назвать беспочвенными высказывания некоторых конкурентов о том, что банк использовал средства от рефинансирования на любые операции, кроме возврата вкладов”, – сказано в сообщении.

Напомним, в апреле Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать “ПриватБанк” на 247,8 тыс. грн. Такое решение в АМКУ приняли за “два нарушения конкурентного законодательства в виде неподачи информации по требованию председателя Комитета в установленные им сроки”.

Также сообщалось, что ранее АМКУ возбуждал дело против ПАО КБ “ПриватБанк” за непредоставление информации, в том числе и такой, которая содержит банковскую тайну.