Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили одного из чиновников Кировоградской дирекции “Укрпочты” на махинациях с конвертацией средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировал несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. Бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы на их счета якобы в качестве оплаты за полученные IТ-услуги.
Данный механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 000 гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов.
По предварительным оценкам, по этой схеме было “отмыто” почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой оборудки.
Открыто уголовное производиство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ расследует растрату сотрудниками «ПриватБанка» 19 млрд грн, выделенных НБУ
Ранее сообщалось, что сотрудники Нацполиции разоблачили в Мариуполе должностных лиц, присвоивших свыше 1 млн грн бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг.
