Прокуратура Киева не обнаружила мошенничества в выведении из Украины 40 млн долларов народным депутатом Игорем Котвицким.

Об этом заявила спикер прокуратуры Надежда Максимец в эфире телеканала “112 Украина”.

“Речь идет об уголовном производстве, которое было начато по заявлению одного из народных депутатов относительно возможных мошеннических действий народного депутата Котвицкого. Мы не нарушали подследственность. Все было проведено в соответствии с требованиями УПК, беспристрастно исследованы все обстоятельства. Было выяснено, были обязательственные отношения между сторонами, были отражены эти средства в декларациях данного лица, были допрошены ряд свидетелей. Кроме того, должностные лица Национального банка и “Ощадбанка”, которые сообщили, что транзакция не противоречила законодательству”, – заявила она.

Максимец добавила, что следователями было учтено заключение эксперта, который указал, что документы, подтверждающие обязательственные отношения, не имеют признаки подделки.

“Обязательство между сторонами действительно существовало. На основании доказательств, следователями было принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Мы исследовали, были ли в действиях Котвицкого мошеннические действия. Было выяснено, кто был второй стороной, что эта компания зарегистрирована в Панаме, но не входит в перечень офшорных зон”, – пояснила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура Киева начала производство в отношении нардепа Котвицкого за мошенничество

Максимец уточнила, что есть решение Днепровского районного суда, которым оспаривалось постановление о закрытии данного уголовного производства, где тщательно описаны все процессуальные следственные действия.

Напомним, с 31 декабря 2015 года НАБУ расследует владение Котвицким активами, законность приобретения которых ничем не подтверждена, и дальнейший вывод их за границу.

Так, в 2009 году ООО “Крым Петролиум Компани” и компания “Tiway FSU B.V.” (Нидерланды) заключили договор займа, по которому в ООО образовался долг в размере $41,37 млн. Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг. В свою очередь, “Tiway FSU B.V.” передала право требования этого долга компании “Kingston Group S.A.” (Панама ) всего за $1 вознаграждения.

В период с 29 июля по 11 августа 2015 года Котвицкий четырьмя траншами перечислил с “Ощадбанка” $40 млн на счет “Kingston Group” в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.

Стоит отметить, что наличие $40 млн народный депутат забыл отобразить в своей декларации за 2014 год, которая была заполнена в марте 2015 г.

Однако после всех банковских операций по уплате панамской компании своего приобретенного долга, а именно 19 августа 2015 года, Котвицкий подал уточненную декларацию, в которой уже указал о наличии у него средств в эквиваленте $40 млн.

С марта этого года по заявлению одного из народных депутатов прокуратура расследует производства относительно возможного совершения Котвицким мошенничества (ст. 190 УК) при выводе $40 млн за границу летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе ГУ ГФС в Киеве поручено проверить соблюдение народным депутатом от “Народного фронта” Игорем Котвицким декларирования доходов и уплату налогов.