В Донецкой области ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили деятельность конвертационного центра, который действовал в Краматорске, а также частично в Киевской области, финансируя боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители установили, что бывший дончанин, живущий в Киеве, наладил поставки продуктов питания в оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе ликвидировали конвертцентр: изъято оружие и 18 млн грн

Согласно сообщению, сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и “помогал” бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит.

Отмечается, что месячный оборот злоумышленников составлял более 40 млн гривен. Во время обысков изъято более 4 млн гривен, 100 тыс. долларов, 35 тыс. евро, печати и документы фиктивных предприятий, в т. ч. зарегистрированных в офшорной зоне.

Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе “конверта”. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

В Одессе в октябре разоблачили механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов.
Служба безопасности Украины (СБУ) в октябре ликвидировала конвертцентр, к которому причастно руководство ГФС Мариуполя.