Deutsche Bank выплатит $625 млн в качестве штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы.
Об этом сообщает Reuters.
Немецкое финучреждение согласилось выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России $10 млрд. Кроме того, $200 млн c Deutsche Bank за “подозрительную деятельность” намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.
Читайте также: Окружение Путина причастно к скандальным сделкам Deutsche Bank,- СМИ
Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги через лондонское отделение банка в валюте – как правило, в долларах США. Размеры сделок составляли $2-3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк.
В немецком банке признали, что “было невозможно определить истинную цель транзакций”, указав, что “вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели”.
6 июня 2015 года Deutsche Bank начал внутреннее расследование относительно подозрения своих российских клиентов в отмывании денег в течение более четырех лет на общую сумму в $6 млрд.
22 июня 2015 года Deutsche Bank обнаружил подозрительные транзакции российских клиентов на $10 млрд.
