Сотрудники правоохранительных органов в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более чем 600 млн гривен. Так, незаконная структура функционировала в столице и Черкассах.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что в ходе проведенных 17 обысков по местам проживания участников конвертцентра, а также в автомобилях, гаражах и офисах изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также 5 единиц огнестрельного оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 600 млн грн
“Установлено, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12 %”, – говорится в сообщении.
Общий объем средств, которые прошли через оборот центра, составляет 600 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 44 млн гривен.
В настоящее время ведется досудебное расследование, начатое по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по наложению ареста на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначению судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.
17 января в Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертационного центра.
11 января работниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 80 млн гривен.
5 января сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
29 декабря сотрудники правоохранительных органов в Луганской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в 600 млн гривен.
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 600 млн грн
