В январе-марте 2017 года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 18 банковских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков”, – говорится в сообщении.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение первого квартала текущего года финучреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

“Это почти на 37 % больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольшее количество (более 90 %) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск”, – подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что операции на суммы, которые равны или превышают 150 тыс. грн, отнесены законом Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

8 апреля сообщалось, что в первом квартале текущего года Национальный банк Украины (НБУ) осуществил 260 проверок пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений. Так, выявлено 30 обменных пунктов, работавших нелегально.
14 декабря в Национальном банке Украины решили продлить временные ограничения, действующие на денежно-кредитном и валютном рынках, из-за наличия рисков для финансовой и ценовой стабильности.