В Луганской области разоблачили деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом более 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“В рамках проведения операции “Рубеж-2017″ и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины на Луганщине в зоне проведения АТО была установлена группа лиц, предоставлявшая услуги по ввозу на таможенную территорию Украины товаров народного потребления с занижением таможенной стоимости, что привело к непоступлению в бюджет таможенных платежей в размере свыше 10 млн грн”, – говорится в сообщении.

Импорт товаров осуществлялся из РФ, Китая, Польши и Сербии. В состав “центра” входили три предприятия-импортера, шесть предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в РФ, а также 29 фиктивных фирм.

Основными заказчиками услуг были предприятия реального сектора экономики Луганской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областей. Для снижения таможенных платежей организаторами “центра” использовались печати и документы подконтрольных нерезидентов.

“Объем импортируемых через подконтрольные “центру” субъекты хозяйствования товарно-материальных ценностей в течение 2015-2017 годов составил более 100 млн грн”, – добавили в ГФС.

21 июня в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции и прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой сектор экономики страны более 200 млн грн.
17 июня в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 156 миллионов гривен, который оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики.
14 июня Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов “отмывались” деньги местных коммерческих структур. Часть денежных средств направлялась на финансирование “ДНР”.
27 апреля сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.