В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 30 млн грн

Сотрудники Нацполиции и прокуратуры ликвидировали в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Конвертационный центр, в который входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

В ходе расследования правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав конвертцентра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью “отмывания” средств.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тыс. грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция

19 августа в Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн.
15 августа в Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 110 млн грн.
12 августа СБУ ликвидировала конвертцентр, занимавшийся “майнингом” криптовалюты.