Генеральная прокуратура (ГПУ) проверяет причастность отдельных руководителей Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Житомирской области к деятельности конвертационного центра.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Досудебным расследованием установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн гривен.
Кроме того, в ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертцентра отдельными работниками ГУ ГФС в Житомирской области.
Фото: ГПУ
В административных зданиях ГУ ГФС в Житомирской области сотрудниками Генпрокуратуры и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС региона. Првоохранители изъяли документацию, черновые записи, компьютерную технику, флеш накопителей. В рабочем кабинете одного из руководителей изъяты денежные средства в размере 191 тыс гривен.
В январе сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн грн.
