Об этом сообщает NYT.

Бизнесмена обвиняют в том, что он нарушал законодательство при финансировании избирательных кампаний, а также в финансовом мошенничестве и лоббировании интересов иностранного государства на территории США. Корреа работал вместе с Игорем Фруманом и Львом Парнасом. Все они были партнерами адвоката Руди Джулиани. Также его имя фигурирует рядом с обвинениями против Андрея Кукушкина, которого задержали на прошлой неделе.

“Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, а и в интересах украинского чиновника, “члена украинского правительства, который добивался освобождения посла США в Украине”, однако его имя не называют”, – говорится в сообщении.

Как известно, американское законодательство запрещает иностранцам делать взносы на счета федеральной и местной власти. Точно так же американские граждане не имеют права этого делать по просьбе жителей других стран.

ФБР задержало Корреа, когда тот прилете в Нью-Йорк. По их словам, бизнесмен прилетел для того, чтобы добровольно сдаться властям.

Фрумана и Парнаса подозревают в том, что они с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии, чтобы продвигать личные бизнес-интересы. Для этого они делали щедрые взносы на счета организаций и фондов, поддерживающих Дональда Трампа. В общей сложности, от бизнесменов поступило около 500 тысяч долларов.

В США установили, что на счетах компаний, принадлежавших Парнасу и Фруману, таких денег не было, что вызвало подозрение.

Следствие предполагает, что деньги, перечисленные в избирательные фонды Республиканской партии, были получены предпринимателями из иностранных источников, что является прямым нарушением законодательства США.

Парнас и Фруман были клиентами Джулиани. За “консультационные услуги” со счетов компаний бизнесменов адвокату поступило больше миллиона долларов. Следователи считают, что бизнесмены пытались добиться увольнения посла США в Украине Мари Йованович, а также – смены руководства в НАК “Нафтогаз Украины”.

Также следователи рассматривают версию о том, что именно Фруман и Парнас были инициаторами телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года.

Что касается места в этой схеме Кукушкина и Корреа, то они не только участвовали в переводе пожертвований на предвыборные счета республиканцев, но и получили от неназванного бизнесмена из России 1 млн долларов в обмен на обещание добиться для него выдачи лицензии на выращивание и продажу марихуаны в штате Невада.

Планировалось, что задержанные предстанут пред судом в Нью-Йорке 17 октября, то есть в этот четверг, но пока заседание решили перенести на следующую неделю.

Джулиани отрицает, что помогал своим клиентам совершать какие-либо противозаконные действия, но это остается предметом федерального расследования.

Кеннет МакКаллион, нью-йоркский адвокат, который представлял интересы нескольких украинских клиентов, включая Юлию Тимошенко, сказал, что контрразведчики обратились к нему с вопросом о связях Джулиани с Парнасом и Фруманом в начале этого года.

“Меня просто спросили, знал ли я или кто-либо из моих клиентов о каких-либо сделках, которые эти два парня имели с Джулиани”, – сказал МакКаллион.

  • Федеральные прокуроры Манхэттена (Нью-Йорк, США) расследуют лоббизм личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украине.