Об этом говорится на сайте НАБУ.

13 ноября 2019 детективы НАБУ сообщили фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО “ВиЭйБи Банк” о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины (НБУ). Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст. 135, 278 УПК Украины (отправлено по почте).

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом увеличился до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, “VAB Банка” и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками “VAB Банка” о подозрении сообщено 11-12 ноября.

Следствие установило, что в октябре 2014 года “VAB Банк”, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя “VAB Банк” не подал все необходимые для этого документы (программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление НБУ, вопреки требованиям законодательства, удовлетворило предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость той недвижимости составляет 72,6 млн грн а не 1,8 млрд грн. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн кредита.

И это в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал “VAB Банк” неплатежеспособным.

Стабализационный кредит “VAB Банк” не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за Национальной полицией, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность НАБУ.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Стоит отметить, что владельцем “VAB Банка” до его банкротства был Олег Бахматюк, главой правления – Денис Мальцев.

  • Ранее Высший антикоррупционный cуд назначил домашний арест на 60 суток члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому по делу о кредите “VAB Банку”.