Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
За версією слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків Голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.
Підозрювані на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала стосунку до грошей, а потім розподіляли кошти між собою.
У рамках цієї справи ДБР повідомило про підозру шістьом особам. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).
Підозрюваним також вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, що 27 липня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Крім того, ДБР перевіряє причетність зазначених осіб до іншого кримінального правопорушення, пов’язаного з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
- На початку червня повідомлялося, що на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка скоїли напад.