Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

В рамках этой схемы было организовано незаконное возмещение НДС из госбюджета.

“Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) по схеме “прерванного транзита” через территорию РФ”, – рассказали в СБУ.

Так, только по одному из контрактов на поставку продуктов якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 миллионов гривен.

Для избежания уголовной ответственности директор предприятий скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска “Гоптовка” при въезде в Украину.
Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Днепровский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • Ранее во Львовской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который выполнял разведывательные задания спецслужб Российской Федерации.
  • Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли противоправную деятельность группы компаний ПАО “Мотор Сич” (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации “ДНР”.