Об этом проинформировала на своей странице в Facebook первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

“Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка “Финансы и Кредит”, – отметила она.

Во время досудебного расследования было установлено, что офшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком “Финансы и Кредит” и указанными банками были заключены договора залога на сумму более 113 млн долларов, которыми украинский банк поручался за офшорную компанию.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией иностранные банки сняли $ 113 млн со счетов банка “Финансы и Кредит”. При этом залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.

Следователи проанализировали документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между банковскими учреждениями.

В итоге они собрали материалы, “которые дали основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения”.

Также удалось установить, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

Экс-нардепу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

  • В августе Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и кредит” двум топ-менеджерам финучреждения.
  • Ранее следователи ГПУ сообщили о подозрении бывшим председателю правления АО “Банк “Финансы и Кредит” и его заместителю.