Об этом рассказал сегодня на брифинге директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

“Прошло несколько дней, как Жеваго был вызван для вручения подозрения… Жеваго не явился, поэтому ему было объявлено подозрение заочно”, – рассказал он.

Труба уточнил, что теперь по процедуре в суде должно быть получено разрешение на возможное задержание Жеваго. Кроме того, подозреваемый должен быть объявлен “в соответствующие розыски”.

“Так вот, этот процесс начат и на данный момент продолжается. Мы обратились в суд с целью получения такого разрешения. На данный момент он (Жеваго, – ред.) объявлен в розыск. И сейчас принимаются меры об объявлении его в дальнейшем в межгосударственный розыск”, – отметил директор ГБР.

(На видео – с 1 часа 33 мин.)

Ранее Жеваго сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, офшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком “Финансы и Кредит” и указанными банками были заключены договора залога на сумму более 113 млн долларов, которыми украинский банк поручался за офшорную компанию.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией иностранные банки сняли $ 113 млн со счетов банка “Финансы и Кредит”. При этом залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным. Удалось установить, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

  • В августе Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и кредит” двум топ-менеджерам финучреждения.
  • Суд принял решение взыскать с экс-владельца банка “Финансы и Кредит” Константина Жеваго более 1,5 млрд гривен в пользу Национального банка Украины (НБУ).