Вадим Альперин – человек, который известен украинцам прежде всего как владелец судна «Фаина», которое в 2008 перевозило оружие и было захвачено пиратами.

Но уже 2 года он также фигурирует в СМИ как “король одесской контрабанды” благодаря расследованию НАБУ. Точнее о схеме с завозом товаров по заниженной стоимости через столичный таможенный пост написал экс-нардеп Юрий Кармазин, а потом ее уже взялись проверять правоохранители.

После обысков в 2017 счета нескольких фирм, связанных с Альпериным, были арестованы. Тогда, по версии следствия, чтобы вывести из-под ареста 450 миллионов гривен, принадлежавшие его фирмам, он познакомился с агентом НАБУ Евгением Шевченко и предложил через него взятку в 800 000 долларов руководителю детективов НАБУ Андрею Калужинскому.

В результате Альперин оказался на скамье подсудимых, но ненадолго. Фигурант вышел на свободу под залог эквивалентный 5 тысячам долларов. Его дело передали Нацполиции, а слушания в суде продолжались в закрытом режиме.

Однако на прошлой неделе сотрудники НАБУ задержали 10 человек по подозрению в занижении цен при растаможке товаров: 6 из них были сотрудниками столичной таможни, еще 4 работали в офисе, связанном с  Альпериным.

Среди задержанных: партнер Альперина Олег Себов, брокер Сергей Шкуратов, работник офиса Альперина Евгений Искольд. Также были задержаны экс-директор департамента ГФС Алина Данченко, заместитель начальника киевской таможни Сергей Тупальский, заместитель начальника этой же таможни Юрий Коваленко, и.о. начальника отдела таможенного поста “Столичный” Сергей Осипов и три инспектора этого поста: Андрей Яцюк, Ольга Батухтина и Владимир Паук.

В тот же день должны были задержать и Альперина. Но он исчез из дома. Вечером Президент Зеленский написал пост, в котором обещал подарок за информацию о преступнике-конрабандисте. После чего адвокат бизнесмена Андрей Федур заявил, что его клиента никто и не искал, и пообещал на завтра прийти в САП. Там Альперина 27 ноября сотрудники НАБУ и задержали.

А 28 и 29 ноября избрание меры пресечения для задержаных рассматривал Высший антикоррупционный суд. В первый же день заболела одна из судей, на которую расписали 4 дела. Их перераспределили на других судей, у которых и так были свои слушания. Например, судья Сергей Мойсак слушал до 18 часов львовское земельное дело. И смог взяться за таможенников только в 8 вечера. Слушания по Альперину вместо 16 часов четверга начались только в 14 в пятницу, за три часа до истечения времени меры пресечения. Так же в последние три часа действия меры пресечения начали слушать ходатайство по Тупальскому.

Как заработать 24 миллиона долларов

Всем задержанным инкриминировали участие в преступной группе Вадима Альперина, созданной в 2016 году. Как заявили прокуроры, через 6 компаний, оформленных на подставных лиц (например, номинальный владелец ООО “Трейд Оптима” умер несколько лет назад), Альперин ввозил в Украину из Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​КНР ткань по заниженной стоимости.

“Документы о приобретении этих товаров скрывались, возможно, уничтожались, чтобы скрыть реальную собственность. Зато в офисе преступной группировки, который находился по адресу улица Солнечная, 5, Себов и Искольд изготавливали фиктивные договоры с иностранными субъектами, где указывалась заниженная стоимость товара. Другая часть преступной организации, которая находилась в городе Черноморске, готовила фиктивные декларации по растаможиванию товаров, где стоимость иногда занижалась в сто раз, и приобщали подделаные Себовым и Искольдом договора. Во время обыска в офисе на Солнечной, где находились компании, учредителем которых числился и сам Альперин, были найдены печати и фотографии, с помощью которых изготовлялись эти фиктивные документы”, – сообщил в суде прокурор САП Роман Симкив.

“Далее другаие лица, возглавляемая Шкуратовым, подавали на киевскую таможню документы. При этом товар из порта Одессы доставлялся на пост “Столичный”, где находился под таможенным контролем до того времени, пока не принималось решение о растаможивании”, – добавил прокурор.

По словам Симкива, подозреваемыми выбиралась схема подачи временных деклараций, которая позволяла через некоторое время увеличить стоимость товаров. “В середине 2016, когда схема заработала, Альперин привлек к ней ряд работников таможни, которых возглавлял в то время Тупальский, и подчиненные ему работники поста. Причем была выбрана только одна смена, работники которой и занимались предприятиями Альперина”, – отметил Симкив.

На таможне действует база АСАУР, которая сравнивает цены аналогичных товаров и позволяет учитывать при оценке риски деятельности субъекта декларирования. После того, как на таможню подавались документы фирм, связанных с Альпериным, база давала  ориентировки, что они занижают цены. Но по словам Симкива, таможенники на это не обращали внимания, “совершали какие-то примитивные маневры” и давали разрешение на продажу.

Продавали товары не те компании, которые завозили, а совсем другие. А у этих были только средства  на оплату таможенных платежей.

“Понимая, что рано или поздно этот примитивный план будет раскрыт, они через месяц корректировали таможенную стоимость. При этом они допускали много нелепых нарушений, расточая их по одной кальке. Принимая решение о корректировке, они как бы показывали, что какие-то меры приняты. После этого участники преступной организации по указанию Альперина оспаривали их в администравном суде Одесской области. И поскольку в решениях были допущены ошибки, то суды признавали эти решения противоправными”, – говорит Симкив.

После решения суда товары растаможивали по минимальной цене.

“Основное, что не делали таможенники – они не отправляли письма в страну происхождения товара, потому что это сразу разоблачило бы эту схему. И стало бы очевидно, что никаких экспортных операций эти компании не осуществляли”, – отметил прокурор.

По словам другого прокурора по делу Андрея Перова, нанесенный государству ущерб от реализации этой схемы оцениваются в 77 миллионов гривен. А за это время на счетах компаний Альперина собралось 24 миллиона долларов США.

“Саша казна” и другие герои прослушки

В офисах в Одессе и Киеве работники НАБУ изъяло печати фирм, а также фото, свидетельствующие о подделке таможенных документов. Также там изъяты журналы отчетности о передаче денег.

Они содержали, по словам прокуроров, доказательства взяток и теневого перемещения средств.

“50 тысяч долларов занес Себов в пятницу”, “Себов 300 тысяч занес”, “ОБ принес 50”, “принес 100 и 1,1 млн грн”, – зачитал отрывки из документов Перов.

Адвокаты Альперина при исследовании доказательств указывали, что там не упоминается фамилия их клиента, и он к этому отношения не имеет.

“08.12.2016. Примрайсуд, выемки, обыска – $1000. 27.02.2017 Примрайсуд, Кушниренко, жалобы – $500”, – продолжал зачитывать Перов подробности черной бухгалтерии.

“Необходимо скоректировать понимание таможни. Позиция ВСУ, если нет расхождений – 1 метр”, – процитировал он следующий документ.

По мнению Перова, схема была хорошо разработанной и продуманной – деньги платились не только судьям, правоохранителям, но и за размещение заказных материалов против следователей, которые занимались этим делом.

Чтобы получить доказательства прокуроры также получили доступ к электронной почте фигурантов расследования.

Таким образом, у них оказалась переписка Альперина и представительницы ГФС Алины Данченко (сейчас вернула девичью фамилию Скомарова). Из них понятно, что Данченко не только пересылала Альперину свои отчеты, но могла получать от него деньги на оплату адвокатов при разводе.

Также в материалах производства есть переписка с судьей Одесского админсуда. Судя по документам на столе адвокатов, говорится о Константине Ефименко.

“Все, что касалось решения вопросов с Одесским окружным админсудом – это непосредственно держал на контроле Вадим Альперин”, – отметил прокурор.

Он также указал, что там содержится таблица с расходами, в частности “довольно странный судебный сбор 19800 долларов”, пункт “менты 18500” и другие.

В Telegram Альперина нашли переписку с абонентом “Саша казна”, который присылал ему
информацию, какие счета арестованы. Кроме того, там же есть переписка с одним из областных прокуроров, который предоставлял информацию о досудебном расследование и сбрасывал информацию о возможных обысках.

Прокуроры не исключили, что информаторы Альперина были и в ГПУ, так как при запросе информации с одной из прибалтийских стран они получили взломанный диск с ответом на запрос.

Что скажет защита?

За почти 8 часов заседание Альперин не сказал ничего по существу. Все, что он озвучил, это свой возраст, семейное положение, среднее техническое образование и то, что он предприниматель. Попросил суд сделать перерыв, чтобы дождаться второго адвоката Андрея Федура, который в то же утро защищал Сергея Пашинского, а затем присоединился к просьбе вызвать скорую, потому что ему стало плохо.

Но ничего из того, что озвучили Перов и Симкив, он не комментировал. Сидел с совершенно спокойным лицом. Когда дело дошло до цитирования личной переписки несколько раз с тем же невозмутимым видом заглянул в тома дела, которые листал адвокат.

Адвокаты делали упор на то, что их клиент никуда не убегал, хоть его и искал целый президент, а также, что его фамилия нигде в бухгалтерии компаний не фигурирует. Когда же очередь дошла до переписки они попытались поставить под сомнение легитимность ее получения.

“Мне кажется, что доступ к Telegram вы получили не совсем так, как вы нам тут написали”, – пошутил адвокат Альперина.

Адвокаты таможенников выбрали другую тактику – они указывали на пробелы в законодательстве, которыми пользовались компании.

“В соответствии с Таможенным кодексом существует возможность подачи декларации без точных характеристик товара. После чего нужно подавать уточнения. Согласно материалам производства, усматривается, что упомянутые лица-субъекты ВЭД согласовывали свои действия и выбирали оптимальный вариант – не указывать бренды. Они пользовались этим пробелом до августа 2016, но это не было так критично, так, как сказал Сергей Васильевич (Тупальский), потому что решения судов не выполнялись и не имели эффекта для субъектов деятельности”, – заявил адвокат Тупальского.

“После августа 2016  таможенникам была предоставлена ​​информация о неукоснительном соблюдении выполнения решений судов. Именно после этого началось массовая подача временных таможенных деклараций без указаний конкретных видов и характеристик товаров. В дальнейшем было проведено в январе 2017 совещание, где Тупальский дал указание точно указывать причины корректировки и соблюдать требования законодательства по стоимости товара. Также он неоднократно обращался в департамент администрирования таможенных платежей о предоставлении методологической помощи в борьбе с указанными действиями”, – добавил он.

Адвокаты Тупальского также указали на то, что система АСАУР выдавала риски, которые являются обязательными и необязательными к исполнению. При этом истребование документов (к чему есть претензии у следствия) было определено как необязательная таможенная формальность.

Бывшему заму главы киевской таможни, кажется, легче чем другим. Его адвокаты говорят, что он упоминается из 1000 страниц дела только на 50, да и те – акты проверки.

Кроме того, в отличие от Алины Скомаровой он не фигурирует в переписке. Но некоторые лица, знающие дела на таможне, опасаются именно ее показаний.

К тому же, у Скомаровой есть брат, который работает в НАБУ, непосредственно в подчинении Андрея Калужинского. Того самого, которому Альперин пытался дать взятку за Шевченко. В четверг Скомаров прибыл в суд, чтобы взять сестру на поруки. А в коридоре после заседания даже высказал в беседе с адвокатами скепсис относительно собранных доказательств.

У знатоков таможенных интриг также скепсис по этому делу. Альперин уже не раз оказывался в суде при различных властях, но каждый раз ему удавалось выйти сухим из воды, задействовав своих лоббистов.