В Черкассах ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 80 млн грн

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность крупного конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличные примерно 100 местным коммерческим структурам. Используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки “помогали” бизнесменам уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот “конверта”, который функционировал около года, составил более 80 млн грн”, – сказано в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли почти 300 тыс. грн, более 13 тыс. евро и 10 тыс. долларов.

“Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие”, – добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала крупный конвертцентр, “обслуживавший” почти 500 предприятий в трех городах.

Также сообщалось, что сотрудники Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 млн грн.