В Киеве во время обысков в офисе автомобильных перевозчиков изъята валюта, оружие и ювелирные изделия

В Киеве во время обысков в офисе ассоциаций автомобильных перевозчиков сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой изъяли валюту, незарегистрированное оружие и большое количество ювелирных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно “отмывал” деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации.

В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн гривен участников ассоциации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ заблокировала украинские пенсии и соцвыплаты работникам «минфина ДНР»

Сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм “переуступки” прав страхования доставки грузов аффилированной структуре с РФ.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки.

Сотрудники СБУ также обнаружили 190 тыс. долларов США, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 и ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили одного из чиновников Кировоградской дирекции “Укрпочты” на махинациях с конвертацией средств в особо крупных размерах.