Сотрудники СБУ совместно с представителями Генеральной прокуратуры разоблачили начальника одного из управлений ГУ ГФС в Киевской области, который “крышевал” конвертационный центр и имел российский паспорт.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн грн. Конвертцентр обслуживал около 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что во время обысков в офисах конвертцентра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли 1 млн грн, 100 тыс. евро и почти $70 тыс.
“В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ”, – подчеркнули в СБУ.
Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
В данный момент продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее в ГПУ заявили о разоблачении “конвертационной схемы” на сумму свыше 240 млн грн.
Также сообщалось, что в Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 370 млн грн.