Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Конверт” был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания “услуг” по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность”, – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве ликвидирован крупный конвертцентр: сумма ущерба предварительно оценивается в 15 млн грн
Отмечается, что во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.
В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Фото: СБУ
12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн гривен.
29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен.
