Про це повідомляє NYT.
Бізнесмена звинувачують в тому, що він порушував законодавство при фінансуванні виборчих кампаній, а також у фінансовому шахрайстві і лобіюванні інтересів іноземної держави на території США. Корреа працював разом з Ігорем Фруманом і Левом Парнасом. Всі вони були партнерами адвоката Руді Джуліані.
Також його ім’я фігурує поруч із звинуваченнями проти Андрія Кукушкіна, якого затримали минулого тижня.
“Парнас і Фруман діяли не тільки у власних інтересах, а й в інтересах українського чиновника,”члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні”, однак його ім’я не називають”, – йдеться в повідомленні.
Як відомо, американське законодавство забороняє іноземцям робити внески на рахунки федеральної і місцевої влади. Американські громадяни також не мають права цього робити на прохання мешканців інших країн.
ФБР затримало Корреа, коли той прилетів у Нью-Йорк. За їхніми словами, бізнесмен прилетів для того, щоб добровільно здатися владі.
Фрумана і Парнаса підозрюють в тому, що вони з 2018 року намагалися заручитися підтримкою впливових політиків з Республіканської партії, щоб просувати особисті бізнес-інтереси. Для цього вони робили щедрі внески на рахунки організацій і фонів, що підтримують Дональда Трампа. В цілому, від бізнесменів надійшло близько 500 тисяч доларів.
У США встановили, що на рахунках компаній, що належали Парнасу і Фруману, таких грошей не було, що викликало підозру.
Слідство припускає, що гроші, перераховані в виборчі фонди Республіканської партії, були отримані підприємцями з іноземних джерел, що є прямим порушенням законодавства США.
Парнас і Фруман були клієнтами Джуліані. За “консультаційні послуги” з рахунків компаній бізнесменів адвокату надійшло більше мільйона доларів. Слідчі вважають, що бізнесмени намагалися домогтися звільнення посла США в Україні Марі Йованович, а також – зміни керівництва в НАК “Нафтогаз України”.
Також слідчі розглядають версію про те, що саме Фруман і Парнас були ініціаторами телефонної розмови американського лідера Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні цього року.
Що стосується місця в цій схемі Кукушкіна і Корреа, то вони не тільки брали участь в переказі пожертвувань на передвиборні рахунки республіканців, а й отримали від неназваного бізнесмена з Росії 1 млн доларів в обмін на обіцянку домогтися для нього видачі ліцензії на вирощування і продаж маріхуани в штаті Невада.
Планувалося, що затримані постануть перед судом в Нью-Йорку 17 жовтня, тобто в цей четвер, але поки засідання вирішили перенести на наступний тиждень.
Джуліані заперечує, що допомагав своїм клієнтам здійснювати будь-які протизаконні дії, але це залишається предметом федерального розслідування.
Кеннет МакКалліон, нью-йоркський адвокат, який представляв інтереси декількох українських клієнтів, включаючи Юлію Тимошенко, сказав, що контррозвідники звернулися до нього з питанням про зв’язки Джуліані з Парнасом і Фруманом на початку цього року.
“Мене просто запитали, чи знав я або хто-небудь з моїх клієнтів про які-небудь операції, які ці два хлопця мали з Джуліані”, – сказав МакКалліон.
- Федеральні прокурори Манхеттена (Нью-Йорк, США) розслідують лобізм особистого адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Україні.