Про це поінформували в прес-службі НБУ.

Новий порядок спрямований на виконання закону, ухваленого Верховною Радою 31 жовтня 2019 року (“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів”).

Документом було внесено поправки до  закону “Про банки і банківську діяльність”. Передбачено, що слідчі і контрольні органи можуть отримати інформацію про операції за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи і про її контрагентів (пункти 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 закону України “Про банки і банківську діяльність”).

Така можливість, зокрема, надана органам прокуратури, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах про виявлення необґрунтованих активів.

Інформація може надаватися на  письмову  вимогу  зазначених органів (без рішення суду).

У переліку державних органів, які уповноважені скеровувати  письмові запити про банківські рахунки, також міститься  Служба безпеки України, Національна поліція, Антимонопольний комітет України.

У НБУ уточнили, що інформацію про контрагентів можна буде отримати навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках.

“Законом, ухваленим Верховною Радою 31 жовтня 2019 року, були внесені зміни.., що передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 закону України “Про банки й банківську діяльність”, можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках”, – наголосили в Нацбанку.

  • 31 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання (про незаконне збагачення) у другому читанні.