Про це поінформували в прес-службі СБУ.
В рамках цієї схеми було організовано незаконне відшкодування ПДВ з держбюджету.
“Слідчі спецслужби встановили, що мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування. Під видом експортних операцій представники зазначених підприємств переправляли товари в ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей – ред.) за схемою “перерваного транзиту” через територію РФ”, – розповіли в СБУ.
Так, тільки за одним із контрактів на поставку продуктів нібито в одну з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.
Для уникнення кримінальної відповідальності директор підприємств ховалася на тимчасово окупованій території Донецької області.
Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску “Гоптівка” при в’їзді в Україну.
Зараз затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Дніпровський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
- Раніше у Львівській області контррозвідники Служби безпеки України викрили місцевого жителя, який виконував розвідувальні завдання спецслужб Російської Федерації.
- Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили протиправну діяльність групи компаній ПАТ “Мотор Січ” (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації “ДНР”.
