Про це поінформувала на своїй сторінці в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

  • “Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку “Фінанси та Кредит”, – зазначила вона.

Під час досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія в 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банком “Фінанси та Кредит” і зазначеними банками були укладені договори застави на суму понад 113 млн доларів, якими український банк поручався за офшорну компанію.

У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією іноземні банки зняли $ 113 млн з рахунків банку “Фінанси та Кредит”. При цьому гроші були списані відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.

Слідчі проаналізували документи з господарської діяльності і фінансових операцій між банківськими установами.

У підсумку вони зібрали матеріали, які “дали підставу вважати, що народний депутат ВР ІІІ-VIII скликань, котрий є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей фінустанови”.

Також вдалося встановити, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, що належать Жеваго.

Екс-нардепу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

  • У серпні Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень банку “Фінанси і кредит” двом топ-менеджерам фінустанови.
  • Раніше слідчі ГПУ повідомили про підозру колишнім голові правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” і його заступнику.