Про це розповів сьогодні на брифінгу директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба.

“Минуло кілька днів, як Жеваго був викликаний для вручення підозри… Жеваго не з’явився, тому йому було оголошено підозру заочно”, – розповів він.

Труба уточнив, що тепер за процедурою в суді має бути отримано дозвіл на можливе затримання Жеваго. Крім того, підозрюваний повинен бути оголошений “до відповідних розшуки”.

“Так ось, цей процес розпочато, і наразі він триває. Ми звернулися до суду з метою отримання такого дозволу. Зараз він (Жеваго, – ред.) оголошений у розшук. І зараз вживаються заходи щодо оголошення його в подальшому в міждержавний розшук”, – зазначив директор ДБР.

(На відео – з 1 год. 33 хв.)

Раніше Жеваго повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, офшорна компанія в 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банком “Фінанси та Кредит” і зазначеними банками були укладені договори застави на суму понад 113 млн доларів, якими український банк поручався за офшорну компанію.

У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією іноземні банки зняли $ 113 млн з рахунків банку “Фінанси та Кредит”. При цьому гроші були списані відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним. Вдалося встановити, що кошти, отримані за дорученням банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать Жеваго.

  • У серпні Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень банку “Фінанси і кредит” двом топ-менеджерам фінустанови.
  • Суд ухвалив рішення стягнути з екс-власника банку “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго понад 1,5 млрд гривень на користь Національного банку України (НБУ).