Вадим Альперін – людина, яка відома українцям передусім як власник судна “Фаїна”, яке у 2008 році перевозило зброю і було захоплене піратами.

Але вже 2 роки він також фігурує у ЗМІ як “король одеської контрабанди” завдяки розслідуванню НАБУ. Точніше про схему із завезенням товарів за заниженою вартістю через столичний митний пост написав екснардеп Юрій Кармазін, а потім її вже взялися перевіряти правоохоронці.

Після обшуків у 2017-му рахунки декількох фірм, пов’язаних із Альперіним, було арештовано. Тоді, за версією слідства, щоб вивести з-під арешту 450 мільйонів гривень, що належали його фірмам, він познайомився із агентом НАБУ Євгеном Шевченком і запропонував через нього хабар у розмірі 800 тисяч доларів керівнику детективів НАБУ Андрію Калужинському.

В результаті Альперін опинився на лаві підсудних, але не надовго. Фігурант вийшов на свободу під заставу, еквівалентну 5 тисячам доларів. Його справу передали Нацполіції, а слухання в суді тривали в закритому режимі.

Але минулого тижня співробітники НАБУ затримали 10 осіб за підозрою у заниженні цін при розмитненні товарів: 6 з них були співробітниками столичної митниці, ще 4 працювали в офісі, пов’язаному із одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

Серед затриманих: партнер Альперіна Олег Себов, брокер Сергій Шкуратов, працівник офісу Альперіна Євген Іскольда. Також були затримані ексдиректорка департаменту ДФС Аліна Данченко, заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський, заступник начальника цієї ж митниці Юрій Коваленко,  в. о. начальника відділу митного поста “Столичний” Сергій Осипов і три інспектори цього поста: Андрій Яцюк, Ольга Батухтіна та Володимир Паук.

Того ж дня мали затримати і Альперіна. Але він зник. Увечері президент Зеленський написав пост, в якому обіцяв подарунок за інформацію про злочинця-контрабандиста. Після чого адвокат бізнесмена Андрій Федур заявив, що його клієнта ніхто і не шукав, і пообіцяв наступного дня прийти в САП. Там Альперіна 27 листопада співробітники НАБУ і затримали.

А 28 і 29 листопада обрання їм запобіжного заходу розглядав Вищий антикорупційний суд. У перший же день захворіла одна з суддів, на яку розписали 4 справи. Їх перерозподілили на інших суддів, у яких і так були свої слухання. Наприклад, суддя Сергій Мойсак слухав до 18:00 львівську земельну справу. І зміг взятися за митників лише о 20:00. Слухання щодо Альперіна замість 16:00 четверга почалися лише о 14:00 у п’ятницю, за три години до збігання часу запобіжного заходу. Так само в останні три години дії запобіжного заходу почали слухати клопотання щодо Тупальського.

Як заробити 24 мільйони доларів?

Усім затриманим інкримінували участь у злочинній групі Вадима Альперіна, створеній у 2016 році. Як заявили прокурори, через 6 компаній, оформлених на підставних осіб (наприклад, номінальний власник ТОВ “Трейд Оптима” помер кілька років тому), Альперін ввозив в Україну з Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів  та КНР тканини за заниженою вартістю.

“Документи щодо придбання цих товарів приховувалися, можливо, знищувалися, щоб приховати реальну власність. Натомість в офісі злочинного угруповання, що знаходилося за адресою вул. Сонячна, 5, Себов та Іскольд виготовляли фіктивні договори з іноземними суб’єктами, де вказувалась занижена вартість товару. Інша частина злочинної організації, яка знаходилася в місті Чорноморськ, готувала фіктивні декларації із розмитнення товарів, де вартість часом занижувалась у сто разів, і долучали підроблені Себовим та Іскольдом договори. Під час обшуку в офісі на Сонячній, де знаходились компанії, де засновником значився і сам Альперін, було знайдено печатки та фотографії, за допомогою яких виготовлялись ці фіктивні документи”, – повідомив у суді прокурор САП Роман Симків.

“Далі інша частина осіб, які очолювались Шкуратовим, вони подавали на київську митницю документи. При цьому товар з порту Одеси доставляли до митного посту “Столичний”, де знаходився під митним контролем доти, доки не приймали рішення про розмитнення”, – додав прокурор.

За словами Симківа, підозрюваними обиралась схема подачі тимчасових декларацій, яка дозволяла через деякий час збільшити вартість товарів. “В середині 2016-го, коли схема запрацювала, Альперіним була залучена до неї низка працівників митниці, яких очолював на той час Тупальський, та підпорядковані йому працівники посту. При чому була обрана лише одна зміна, працівники якої і займались підприємствами Альперіна”, – зазначив Симків.

На митниці діє база АСАУР, яка порівнює ціни аналогічних товарів і дозволяє враховувати під час оцінювання ризики через попередню поведінку суб’єкта декларування. Після того, як на митницю подавались документи фірм, пов’язаних із Альперіним, база давала на них орієнтування, що вони занижують ціни. Але за словами Симківа, митники на це не зважали, “вчиняли якісь примітивні маневри” і давали дозвіл на продаж.

Продавали товари не ті компанії, які завозили, а зовсім інші. А на рахунках цих компаній були лише кошти на сплату митних платежів.

“Розуміючи, що рано чи пізно цей примітивний план буде викрито, вони через місяць коригували митну вартість. При цьому вони допускали багато безглуздих порушень, штампуючи їх за однією калькою. Приймаючи рішення про коригування, вони ніби показували, що якісь заходи вжито. Після цього учасники злочинної організації за вказівкою Альперіна оскаржували їх до адміністравного суду Одеської області. І оскільки в рішеннях були допущені помилки, то суди визнавали ці рішення протиправними”, – каже Симків.

Коли рішення судів приходили на митницю, там розмитнювали товари за мінімальною ціною.

“Головне, що не робили митники – вони не відправляли листи до країни походження товару, бо це одразу викрило б цю схему. І стало б зрозуміло, що ніяких експортних операцій ці компанії не здійснювали”, – зазначив прокурор.

За словами іншого прокурора у справі Андрія Перова, завдані державі збитки від реалізації цієї схеми оцінюють у 77 мільйонів гривень. А за цей час на рахунках компаній Альперіна зібралося 24 мільйони доларів США.

“Саша казна” та інші герої прослуховування

В офісах в Одесі та Києві працівники НАБУ вилучили печатки фірм, а також фото, що свідчать про підробку митних документів. Також було вилучено журнали зі звітністю про передачу грошей.

Вони містили, за словами прокурорів, докази хабарів та тіньового переміщення коштів.

“50 тысяч долларов занес Себов в пятницу”, “Себов 300 тысяч занес”, “ОБ принес 50”, “принес 100 и 1,1 млн грн”, – зачитав уривки з документів Перов.

Адвокати Альперіна при дослідженні доказів вказували, що там не згадується прізвище їхнього клієнта, і що він до цього непричетний.

“08.12.2016. Примрайсуд, выемки, обыска– $1000. 27.02.2017 Примрайсуд, Кушниренко, жалобы  – $500”, – продовжував зачитувати Перов подробиці чорної бухгалтерії.

“Необходимо скорректировать понимание таможни. Позиция ВСУ, если нет расхождений – 1 метр”», – процитував він наступний документ.

На думку Перова, схема була добре розробленою і продуманою.

Гроші платились не лише суддям, правоохоронцям, але й на розміщення замовних матеріалів проти слідчих, які займались цією справою.

Щоб отримати докази, прокурори також отримали доступ до електронної пошти фігурантів розслідування.

Таким чином, у них опинилась переписка Альперіна та представниці ДФС Аліни Данченко (зараз повернула дівоче прізвище Скомарова). З них зрозуміло, що Данченко не лише пересилала Альперіну свої звіти, але й отримувала від нього гроші на оплату адвокатів при розлученні.

Також у матеріалах провадження є переписка із суддею Одеського адмінсуду. Судячи з документів на столі адвокатів, йдеться про Костянтина Єфіменка.

“Все, що стосувалось вирішення питань з Одеським окружним адмінсудом, – це безпосередньо тримав на контролі Вадим Альперін”, – зазначив прокурор.

Він також вказав, що там міститься таблиця із витратами, зокрема “досить дивний судовий збір 19 800 доларів”, “мєнти 18 500” тощо.

В Telegram Альперіна знайдено переписку з абонентом “Саша казна”, який надсилав йому інформацію про те, які рахунки арештовані. Крім того, там є переписка з одним із обласних прокурорів, який надавав інформацію про досудове розслідування та скидав інформацію про можливі обшуки.

Прокурори не виключили, що інформатори Альперіна були і в ГПУ, бо при запитуванні інформації з однієї з прибалтійських країн вони отримали зламаний диск з відповіддю на запит.

Що скаже захист?

За майже 8 годин засідання Альперін не сказав нічого по суті. Все, що він озвучив, це свій вік, сімейний стан, середню технічну освіту та те, що він підприємець. Попросив суд зробити перерву, щоб дочекатися другого адвоката Андрій Федура, який того ж ранку захищав Сергія Пашинського, а потім приєднався до прохання викликати швидку, бо йому стало зле.

Але нічого з того, що озвучили Перов і Симків, він не коментував. Сидів із абсолютно спокійним обличчям. Коли справа дійшла до цитування особистої переписки, кілька разів з тим самим незворушним виглядом заглянув в томи, які гортав адвокат.

Адвокати робили наголос на тому, що їхній клієнт нікуди не тікав, хоч його і розшукував сам президент, а також що його прізвище ніде у вилученій бухгалтерії компаній не фігурує. Коли ж черга дійшла до переписки, вони спробували поставити під сумнів легітимність її отримання.

“Мені здається, що доступ до телеграм ви отримали не зовсім так, як ви нам тут написали”, зіронізував адвокат Альперіна.

Адвокати митників вибрали іншу тактику – вони вказували на прогалини в законодавстві, якими користувались компанії.

“Відповідно до Митного кодексу існує можливість подання декларації, яка безпосередньо не визначає точних характеристик товару. Після чого потрібно подавати уточнення. Згідно матеріалів провадження вбачається, що згадані особи- суб’єкти ЗЕД  узгоджували свої дії і обирали оптимальний варіант – не вказувати бренди. Вони користувались цією прогалиною до серпня 2016,  але вона не була такою критичною, бо як сказав Сергій Васильович (Тупальський) рішення судів не виконувались і не мали ефекту для суб’єктів діяльності”, – заявив адвокат Тупальского.

“Після серпня 2016-го було митникам надано інформацію про неухильне дотримання виконання рішень судів. Саме після цього почалося масове подання тимчасових митних декларацій без зазначень конкретних видів і характеристик товарів. В подальшому була проведена в січні 2017 нарада, протокол якої надано, де Тупальський надав вказівку точно вказувати причини коригування і дотримуватись вимог законодавства щодо дотримання вартості товару. Також він неодноразово звертався до департаменту адміністрування митних платежів щодо надання методологічної допомоги у боротьбі з вказаними діями”, – додав він.

Адвокати Тупальського також вказали на те, що система АСАУР видавала ризики, які є обов’язковими і необов’язковими до виконання. При цьому, витребовування документів (до чого має претензії слідство) було визначено як необов’язкову митну формальність.

Ексзаступнику голови київської митниці, здається, легше, ніж іншим –його адвокати кажуть, що він згадується з 1000 сторінок справи лише на 50, та й то через акти перевірки.

Крім того, на відміну від Аліни Скомарової, він не фігурує у переписках. Але дехто зі знавців митниці побоюється саме її свідчень.

До того, ж Скомарова має брата, який працює у НАБУ, безпосередньо в підпорядкуванні Андрія Калужинського. Того самого, якому Альперін намагався дати хабара через Шевченка. В четвер Скомаров прибув до суду, щоб взяти її на поруки.  А в коридорі після засідання навіть висловив у розмові з адвокатами скепсис щодо зібраних доказів.

У знавців митних інтриг також є скепсис. Альперін вже не раз опинявся в суді, але кожного разу йому вдавалось вийти сухим із води, задіявши своїх лобістів.