Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Финансовые потоки из РФ, проходящие через Великобританию, подрывают критику официального Лондона в отношении Кремля. Об этом заявили члены комитета парламента Великобритании по меж ...
Экс-президента Эль-Сальвадора Антонио Сака и шестерых его сообщников обвинили в отмывании средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает Reuters. “Судья в Сан-Сальвадоре ...
С начала этого года Государственная служба финансового мониторинга выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств на сумму в 29,6 млрд гривен. Об эт ...
Экс-губернатор штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) Сержиу Кабрал был приговорен судом к более чем 100 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Globu. Так, судья Марселу Бретас приг ...
Двоюродный брат Владимира Путина и сотрудники Федеральной службы безопасности РФ отмывали средства через крупнейший банк Дании Danske Bank. Об этом сообщает Berlingske. Информация ...
Глава Европола Роб Уэйнрайт рассказал, что с помощью операций с криптовалютами в Европе отмывается 3-4 млрд фунтов стерлингов (3,38 – 4,51 млрд евро, – ред.) незаконных средс ...
