ЗеПорушення

54

Всього порушень

5

Днів без порушень

відмивання грошей

23 Жов, 2021 21:17
У листопаді в США вийде книга про «оборудки Коломойського»

Американський письменник та журналіст-розслідувач Кейсі Мішель (Casey Michel) у книзі "Американська клептократія" розповідає про факти можливого відмивання коштів українським олігархом та бізнесменом Ігорем Коломойським шляхом купівлі кількох заводів у США.

5 Жов, 2021 15:44
Ексклюзив
В Ахметова прокоментували розслідування Pandora Papers

У документах витоку Pandora Papers фігурує компанія, пов'язана з Рінатом Ахметовим, яка отримала кредит на купівлю бізнес-джета Falcon 7X. В олігарха прокоментували цю інформацію.

4 Жов, 2021 18:29
Pandora Papers: Україна лідирує за кількістю причетних до офшорного скандалу політиків

Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

4 Жов, 2021 13:35
Pandora Papers: у Чехії розпочинають розслідування щодо прем’єра країни

У Чехії розслідують витік даних Pandora Papers щодо прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша та інших громадян, що фігурують у документах.

4 Жов, 2021 11:25
Розслідування Pandora Papers не стало сюрпризом для правоохоронців, – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування Pandora Papers. За її словами, інформація щодо "ПриватБанку" з фільму "Слідства.Інфо" про офшорні компанії та відмивання коштів давно відома слідству.

18 Сер, 2021 15:20
Виведення $600 мільйонів: «ПриватБанк» через «Голос України» вручив Коломойському ізраїльський позов

"ПриватБанк" через газету "Голос України" вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також їхньому юристу Вячеславу Карташову. Справа стосується виведення в Ізраїль 600 млн доларів.

6 Сер, 2021 10:26
Гроші відмивали у Києві: СБУ викрила схему оздоровлення бойовиків в окупованому Криму

Служба безпеки України викрила масштабний механізм "відмивання" коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.