Посадовець уклав договір на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.
НАБУ зазначає, що замість 5 тисяч бронежилетів для ЗСУ на суму 5,7 млн євро, гроші пішли на елітні авто та нерухомість
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення грошей ПАТ "Укртатнафта". Підозрюється колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.
На початку 2023 року Росії зупинили членство у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Після цього Москва стала тиснути на Індію та інші країни, аби не допустити, щоб організація вжила наступного заходу – внесення РФ до чорного списку FATF.
24 лютого у роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) оголосила про зупинення членства Російської Федерації в організації.
Національна кримінальна агенція Великої Британії (NCA) затримала російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, а згодом звільнила під заставу.
Генеральний директор та засновник FTX Сем Бенкман-Фрід дав своє перше інтерв'ю журналістці Тіффані Фонг після подання його компанією заяви про банкрутство. Під час інтерв'ю Бенкман-Фрід відповів на кілька питань, зокрема щодо звинувачень у відмиванні грошей в Україні.
Держава змінює правила тютюнового та алкогольного ринку: Гетманцев про свій законопроєкт, економіст – критикує